นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก แจกแจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรก็ตาม
วันนี้ (4 เดือนมกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด ออกคำสั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด จัดการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ทำความผิด เกี่ยวกับสารเสพติด กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ รวมทั้ง อื่น ๆ โดยเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเพื่อการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสารเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการไต่สวน พบกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมาย หลายประเภท ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้ว จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วค่อยนำไปส่ง ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และก็ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า ยิ่งไปกว่านี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า แล้วก็ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 ธ.ค. 65 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมกระบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสอบปากคำขยายผล พบว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด และ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุในการรับเงิน
ทั้ง การดำเนินการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และก็ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็เลยขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยว กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย แล้วก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต และ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มกระบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี แล้วก็ ค่าปรับต่าง ๆ ราวๆ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ไหม ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ว่าถูกหักหลัง ถูกปืนมาข่มขู่ เพื่อยึดเพจไป และ ถูกบุคคลอื่น เอาไปทำต่อ และก็ ต่อมา มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บแทงบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวๆเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมากมาย ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เนื่องจากว่าในตอนนั้นครอบครัวลำบากมากๆ ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ยืนยัน ไม่ได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ว่าไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ในช่วงเวลานี้